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  • 警方調查了霹靂州銀行200萬令吉的未經(jīng)授權交易

       日期:2025-03-18     來源:本站    作者:admin    瀏覽:51    
    核心提示:      吉隆坡:霹靂州KUALA Kangsar的一家銀行發(fā)現(xiàn)了另一起涉及200萬令吉的銀行賬戶資金失蹤案。  武吉阿曼商業(yè)犯罪調查

      

      

      吉隆坡:霹靂州KUALA Kangsar的一家銀行發(fā)現(xiàn)了另一起涉及200萬令吉的銀行賬戶資金失蹤案。

      武吉阿曼商業(yè)犯罪調查部(CCID)主任拿督Ramli Mohamed Yoosuf表示,警方已于7月9日就此事提交了一份報告。

      “兩名客戶的往來賬戶有未經(jīng)授權的交易,據(jù)信是由一名銀行工作人員進行的。”

      “6月27日,賬戶持有人去銀行取錢,卻發(fā)現(xiàn)資金已被轉移,這才被發(fā)現(xiàn)。

      “檢查發(fā)現(xiàn)一些往來賬戶的憑證已被關閉。

      他在周五(7月12日)的新聞發(fā)布會上表示:“客戶否認這樣做。”

      他說,銀行管理層的調查發(fā)現(xiàn),是一名員工提款的。

      這些資金隨后被存入其他幾個賬戶。

      然而,作為主要嫌疑人的銀行工作人員于7月5日自殺。

      他說:“盡管主要嫌疑人已經(jīng)死亡,但我們仍在調查。”

      Ramli表示,金融機構必須對任何未經(jīng)授權的交易進行徹底調查。

      林鄭月娥在7月9日的國會質詢時間中表示:“進行詳細調查以證明任何未經(jīng)授權的銀行交易的責任在于銀行,而不是金融詐騙的受害者。”

      拉姆利表示,除非有證據(jù)證明客戶未能保護自己的個人信息,否則銀行不應將金融欺詐造成的損失歸咎于客戶。

      “《星報》上有一篇報道稱,有一個賬戶持有人被帶到不同的銀行開賬戶,而沒有受到銀行工作人員的詢問。

      他說:“銀行職員與犯罪集團有牽連,讓個人冒充“騾子公司”的老板更容易開立賬戶,以便從詐騙中轉移贓物。”

      拉姆利說,警方已經(jīng)敦促銀行加強他們的系統(tǒng),以保護賬戶持有人。

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